证券代码：600172       证券简称：黄河旋风          编号：临 2023-003

              河南黄河旋风股份有限公司

(资料图)

       第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会

议通知于 2023 年 4 月 11 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 21

日下午 15:00 以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真

审议，通过了以下议案：

  监事会意见：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2022 年年度报告

公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度审计报告是实事求是、客观公正的。

  表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券

报的《河南黄河旋风股份有限公司关于选举职工监事的公告》、

                           《河南黄河旋风股

份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分

红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2022 年度利润分配议

案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，

符合相关法规及公司规章制度规定。

  表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  同意将该议案提交股东大会审议。

出 78.85 万元，清理净损益-373.69 万元。

  表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券

报的公告。

  表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  同意将该议案提交股东大会审议。

预计的议案

  监事会意见：报告期内，公司所发生的关联交易均按关联交易协议执行，定

价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司 2022 年关联交易议

案无异议。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

  同意将该议案提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券

报的公告。

  表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

      河南黄河旋风股份有限公司监事会

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