百奥泰生物制药股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

 关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上海证券交易所科创板股票上市规则》

                                《百

奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《百奥泰生物制

药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为百奥泰生物制药股份

有限公司（以下简称“公司”的独立董事，就公司第二届董事会第七次会议相关事

项，发表事前认可意见如下：

  经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及

证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司财务及

内部控制审计工作要求。

  独立董事同意聘请立信为 2023 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公

司第二次董事会第七次会议审议。

  经审议，公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是

公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交

易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，

交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因

此类交易对关联方形成依赖未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情

况。

  独立董事同意公司关于 2023 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提

交公司第二次董事会第七次会议审议。

  （以下无正文）

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